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基準日:107年3月27日
董事會成員說明
職稱 姓名 國籍 性別 主要經(學)歷 法人代表
董事長 黃博怡 中華民國 學歷:中興大學法商學院經濟學博士
經歷:臺灣金融研訓院院長、安泰商業銀行監察人、高雄銀行常務董事、玉山金控董事、中小企業信用保證基金常務董事、玉山綜合證券總經理、時代綜合證券副總經理、實踐大學管理學院院長、教務長、學務長
財政部
常務董事兼總經理 施建安 中華民國 學歷:薩吉諾大學企管研究所碩士
經歷:彰化銀行總經理、副總經理、資金營運處處長、國內營運處處長、昆山代表處首席代表、國際金融業務分行高級專員兼一等襄理、財務處高級專員兼風險管理科科長、紐約分行襄理 (交易室主管)
財政部
常務董事 林秀燕 中華民國 學歷:國立臺灣大學經濟系研究所碩士
經歷:財政部國庫署主任秘書、組長、 副組長
財政部
常務董事 (待補)       臺灣銀行
常務董事(獨立董事) 楊朝成 中華民國 學歷:美國伊利諾大學(香檳校區)財務博士
經歷:國立臺灣大學財務金融學系系主任兼所長、臺灣證券交易所上市審議委員、華僑商業銀行董事、惠華創業投資股份有限公司董事、勝華科技股份有限公司監察人、揚博科技股份有限公司監察人
 
董事 王文杰 中華民國 學歷:國立政治大學法學博士
經歷:美國哈佛大學法學院訪問學者、月旦民商法學雜誌總編輯、國立交通大學科技法律研究所所長、國立政治大學主任秘書、法學院碩士在職專班執行長、法律科際整合研究所所長、東吳大學法律系兼任教授
財政部
董事 游宏生 中華民國 學歷:嶺東科技大學EMBA碩士
經歷:臺灣企銀企業工會第1-7屆會員代表、理事、常務理事、理事長、全國產業總工會常務理事、臺灣企銀董事(臺灣企銀企業工會代表)
財政部
董事 林麗婈 中華民國 學歷:國立政治大學銀行系
經歷:臺灣企銀常務董事(臺灣銀行代表)臺灣銀行風險管理部經理、敦化分行經理、企業金融部副理
臺灣銀行
董事 黃培明 中華民國 學歷:國立空中大學商學系
經歷:臺灣企銀第12、13屆董事(臺灣銀行代表)、臺灣銀行人力資源處處長、南新莊分行經理、重新分行經理
臺灣銀行
董事 何英明 中華民國 學歷:文化大學企業管理系
經歷:臺灣土地銀行副總經理、總稽核、法遵長兼法務處處長、債權管理部經理、授信審查部經理、忠孝分行經理、和平分行經理
臺灣土地銀行
董事 謝明華 中華民國 學歷:專科畢業
經歷:臺灣企銀企業工會第7屆常務理事、第6屆勞資會議勞方代表、職業安全衛生委員會委員、全國產業總工會第6屆監事、臺灣企銀企業工會第1-7屆會員代表、第5屆理事、第6屆常務理事、第5屆勞資會議勞方代表、團體協約勞方協商代表、人評會委員、全國產業總工會第5屆理事、臺灣企銀分行襄理
臺灣企銀企業工會
董事 高中直 中華民國 學歷:國立中興大學公共行政系
經歷:本行第11至13屆董事、中國人造纖維(股)公司常務董事、磐亞(股)公司董事、南中石化(股)公司董事、台中商銀(股)公司常務董事
愛米斯機械工業(股)公司
董事 王哲男 中華民國 學歷:日本近畿大學畢業
經歷:中華民國僑務委員、台中商業銀行(股)公司董事
愛米斯機械工業(股)公司
獨立董事 成之約 中華民國   學歷:美國夏威夷大學政治學博士
經歷:國立空中大學社會科學系客座副教授、東海大學政治系兼任副教授、國立政治大學勞工研究所專任教授兼所長、財團法人中華勞資關係研究所兼任研究員、國立中山大學海洋政策研究中心特約研究員
 
獨立董事 黃耀輝 中華民國 學歷:美國INDIANA UNIVERSITY經濟學博士
經歷:國立台北商業大學財稅系/會計財稅研究所教授、第一金控獨立董事、第一商業銀行常務董事(獨立董事)、台北市身心障礙就業基金會委員、台北市稅捐稽徵處稅政精進研究委員、財政部財政健全小組委員、行政院賦稅改革委員會委員、國家金融安定基金委員、台北富邦銀行監察人
 
  • 董事會成員之多元化方針及落實情形
    • 多元化方針

      本行「公司治理實務守則」第34條明訂,為健全董事會結構,董事會成員組成應考量多元化,除兼任本行經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

      一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

      二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

      董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到本行公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

      一、營運判斷能力。

      二、會計及財務分析能力。

      三、經營管理能力。

      四、風險管理能力。

      五、危機處理能力。

      六、產業知識。

      七、國際市場觀。

      八、領導能力。

      九、決策能力。

    • 多元化落實情形
多元化落實情形
多元化核心項目
/董事姓名
性別 營運
判斷
能力
會計
及財
務分
析能
經營
管理
能力

 

風險
管理
能力

 

產業
知識
國際
市場
領導
能力
決策
能力
法律
黃博怡 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備  
施建安 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備  
林秀燕 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備  
楊朝成 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備  
王文杰 P具備   P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備
游宏生 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備  
林麗婈 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備  
黃培明 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備  
何英明 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備  
謝明華 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備  
高中直 P具備   P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備  
王哲男 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備  
成之約 P具備   P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備
黃耀輝 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備 P具備  
  • 董事會績效評估結果
    • 本行董事會績效評估辦法於106712日經第14屆董事會第15次董事會會議討論通過,其中明訂每年度終了後二個月內完成年度績效評估,績效評估結果,應於績效評估完成後一個月內向董事會報告。

       

      106年董事會績效評估經各董事(委員)就對本行目標與任務之掌握及營運之參與程度、董事(委員)職責認知及董事會決策品質之提升、董事會(功能性委員會)之組成與結構、董事(委員)之專業及持續進修、內部控制等五大面向進行自評,其績效評鑑等級分優等、良好、尚可及待加強等四級,經統計自評結果:106年董事會(功能性委員會)整體績效均列為「優等」。(提報第14屆董事會第19次董事會會議報告)