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基準日:108年08月01日
董事會成員
職稱 姓名 國籍 性別 主要經(學)歷 法人代表
董事長 黃博怡 中華民國 學歷:中興大學法商學院經濟學博士
現職:臺灣中小企業銀行董事長
經歷:
台灣金融研訓院院長、安泰商業銀行監察人、中小企業信用保證基金常務董事、高雄銀行常務董事、玉山金控董事、玉山銀行常務監察人、玉山綜合證券總經理 、時代綜合證券副總經理、 實踐大學管理學院院長、教務長、學務長
財政部
常務董事兼總經理 施建安 中華民國 學歷:薩吉諾大學企管研究所碩士
現職:臺灣中小企業銀行常務董事兼總經理
經歷:
彰化銀行總經理、副總經理、資金營運處處長、國內營運處處長、昆山代表處首席代表、國際金融業務分行高級專員兼一等襄理、財務處高級專員兼風險管理科科長、紐約分行襄理 (交易室主管)
財政部
常務董事 梁連文 中華民國 學歷:日本北海道大學農經博士
現職:中國文化大學財務金融學系暨研究所副教授
經歷:
實踐大學財務金融系兼任助理教授、台北大學金融與合作經營學系兼任助理教授、台灣金融研訓院金融研究所副所長、台灣金融研訓院金融研究所副研究員、基層金融研究訓練中心助理研究員、輔仁大學經濟系兼任講師、工商時報專欄組記者
財政部
常務董事 戴士原 中華民國 學歷:國立臺灣工業技術學院機械系
現職:臺灣銀行人力資源處處長
經歷:臺灣銀行人力資源處處長、副處長、高級襄理、科長、行員訓練所副所長
臺灣銀行
常務董事(獨立董事) 林欣吾 中華民國 學歷:台灣大學經濟系博士
現職:財團法人台灣經濟研究院研究員暨研究三所所長、惠特科技股份有限公司 獨立董事
經歷:
臺灣土地銀行獨立董事、行政院公平交易委員會第六屆委員、友達光電(股)公司反托拉斯遵循最高主管、台灣經濟研究院專任研究員及研究三所所長、台灣經濟研究院專任副研究員及研究三所所長
 
董事 王文杰 中華民國 學歷:國立政治大學法學博士
現職:國立政治大學副校長
經歷:
臺灣企銀第13、14屆董事、美國哈佛大學法學院訪問學者、政治大學法學院院長、祕書室主任祕書、法律科際整合研究所所長
財政部
董事 游宏生 中華民國 學歷:嶺東科技大學EMBA碩士
現職:臺灣中小企業銀行企業工會理事長
經歷:
臺灣企銀第13、14屆董事、臺灣企銀企業工會第1-6屆會員代表、理事、常務理事、全國金融業工會聯合總會監事、勞動部第三屆勞資爭議仲裁委員、勞動部基本工資審議委員會委員、全國產業總工會常務理事、臺灣企銀董事(臺灣企銀企業工會代表)、臺灣總工會監事
財政部
董事 林秀燕 中華民國 學歷:臺灣大學經濟系研究所碩士
現職:財政部國庫署副署長
經歷:臺灣企銀第13、14屆董事、財政部國庫署主任秘書、組長、 副組長
財政部
董事 林麗婈 中華民國

學歷:國立政治大學銀行系
現職:臺灣銀行副總經理
經歷:
臺灣企銀董事(臺灣銀行代表)、臺灣銀行企業金融部經理、風險管理部經理、敦化分行經理、企業金融部副理

臺灣銀行
董事 何英明 中華民國 學歷:文化大學企業管理系
現職:臺灣土地銀行副總經理
經歷:臺灣企銀第14屆董事、臺灣土地銀行副總經理、總稽核、法遵長兼法務處處長、債權管理部經理、授信審查部經理、忠孝分行經理、和平分行經理
臺灣土地銀行
董事 黃國倉 中華民國 學歷:國立臺中商業專科學校附設空中商業專科進修補習學校企業管理科畢業
現職:臺灣企銀彰化分行行員
經歷:臺灣企銀企業工會第六、七屆會員代表、臺灣企銀第八屆勞工退休準備金監督委員會委員、臺灣企銀第四十屆職工福利委員會委員、臺灣企銀人事評議委員、臺灣企銀行員
臺灣企銀企業工會
董事 王哲男 中華民國 學歷:日本近畿大學畢業
現職:中華民國在日近畿大學校友會名譽會長、僑務委員會僑務諮詢委員
經歷:臺灣企銀第13、14屆董事、中華民國僑務委員、台中銀行董事、中華民國在日近畿大學校友會名譽會長
 
獨立董事 劉錦龍 中華民國 學歷:美國北卡羅來納州立大學經濟學博士
現職:國立中央大學管理學院產業經濟研究所教授、宜特科技股份有限公司監察人
經歷:國立中央大學管理學院產業經濟研究所所長
 
獨立董事 黃維生 中華民國 學歷:南台工專紡織科(現改制為南台科技大學)
現職:點鑽整合行銷股份有限公司董事
經歷:中國鋼鐵股份有限公司獨立董事、經濟部中小企業信用保證基金董事長、中小企業聯合輔導基金會董事、第一金融控股公司監察人、第一銀行監察人、揚生針織股份有限公司董事長、維紡隆股份有限公司董事長
 
  • 董事會成員之多元化方針及落實情形
    • 多元化方針

      本行「公司治理實務守則」第34條明訂,為健全董事會結構,董事會成員組成應考量多元化,除兼任本行經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

      一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

      二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

      董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到本行公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

      一、營運判斷能力。

      二、會計及財務分析能力。

      三、經營管理能力。

      四、風險管理能力。

      五、危機處理能力。

      六、產業知識。

      七、國際市場觀。

      八、領導能力。

      九、決策能力。

    • 多元化落實情形

 多元化落實情形

多元化核心項目

 

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董事

姓名

基本組成

具備多元化情形

國籍

性別

兼任本行員工

年齡

獨立董事任期年資

營運判斷

能力

會計及財務分析能力

經營管理能力

風險管理

能力

產業知識

國際市場觀

領導能力

決策能力

法律

51

60

61

70

71

3

3

9

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黃博怡

中華民國

 

 

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施建安

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戴士原

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梁連文

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林欣吾

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林麗婈

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王文杰

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游宏生

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林秀燕

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何英明

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黃國倉

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王哲男

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黃維生

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劉錦龍

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  • 董事會績效評估結果
    • 本行董事會績效評估辦法於106年7月12日經第14屆董事會第15次董事會會議討論通過,依本行董事會績效評估辦法第二、三條規定,本行董事會應於每年度終了後二個月內完成年度績效評估,完成後一個月內應向董事會報告評估結果,其評估範圍包括董事會(含功能性委員會)整體運作及個別董事(委員)之績效,評估方式為董事(委員)及執行單位(即負責會務之單位)自評考核或委外辦理。另同法第五、六條規定,董事會績效評估之衡量指標應包括對本行目標與任務之掌握及營運之參與程度、董事(委員)職責認知及董事會決策品質之提升、董事會(功能性委員會)之組成與結構、董事(委員)之專業及持續進修、內部控制等五大面向,且每一面向區分為質化及量化指標,並依全部衡量指標之達成率分為「優等」、「良好」、「尚可」、「待加強」等四項評估結果

       

      107年董事會績效評估經各董事、功能性委員及執行單位按上開五大面向進行自評,統計董事會及審計委員會、薪資報酬委員會、企業社會責任委員會、策略發展委員會之績效考核自評問卷,其各績效考核項目之自評結果均屬達成,達成率皆為100%,故評估結果為「優等」。(提報第15屆董事會第6次董事會會議報告)