您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態
快速查詢


臺灣企銀董事會由15席董事組成(含獨立董事3席),董事採候選人提名制度,每屆任期三年,每屆董事改選於受理董事候選人提名並經董事會議審核候選人資格,始列入當年度股東會辦理董事選舉事宜,本行法人股東(財政部、臺灣銀行、臺灣土地銀行…)提名之董事候選人,具備經營管理、領導決策、產業知識、財會稅務或法律等專業能力。

本(15)屆董事會由財政部股權代表董事6席、臺灣銀行股權代表董事3席、臺灣土地銀行股權代表董事1席、臺灣企銀企業工會股權代表董事1席、自然人董事1席及獨立董事3席組成,公股股權代表董事占董事會多數席次,財政部每年對公股股權代表董事安排公司治理培訓課程,並依「財政部派任公民營事業機構負責人經理人董監事管理要點」進行考核與監督,另董事長及總經理則每半年依「財政部所屬公股事業負責人績效評鑑實施要點」辦理績效評估,以作為公股代表董事繼續遴派及未來接班人才之參考。

基準日:109年03月11日
董事會成員
職稱 姓名 國籍 性別 主要經(學)歷 法人代表
董事長 黃博怡 中華民國 學歷:中興大學法商學院經濟學博士
現職:臺灣中小企業銀行董事長
經歷:
台灣金融研訓院院長、安泰商業銀行監察人、中小企業信用保證基金常務董事、高雄銀行常務董事、玉山金控董事、玉山銀行常務監察人、玉山綜合證券總經理 、時代綜合證券副總經理、 實踐大學管理學院院長、教務長、學務長
財政部
常務董事兼總經理 張志堅 中華民國   學歷:臺灣科技大學企業管理碩士
現職:臺灣中小企業銀行總經理、臺灣企銀國際租賃(股)公司董事長、台企銀國際融資租賃有限公司董事長
經歷:
臺灣企銀代理總經理、副總經理、授信管理部經理、徵信部經理、五股分行經理、松南分行經理、臺企保險代理人股份有限公司董事長、臺企財產保險代理人股份有限公司董事長
財政部
常務董事 梁連文 中華民國 學歷:日本北海道大學農經博士
現職:中國文化大學財務金融學系暨研究所副教授
經歷:
實踐大學財務金融系兼任助理教授、台北大學金融與合作經營學系兼任助理教授、台灣金融研訓院金融研究所副所長、台灣金融研訓院金融研究所副研究員、基層金融研究訓練中心助理研究員、輔仁大學經濟系兼任講師、工商時報專欄組記者
財政部
常務董事 戴士原 中華民國 學歷:國立臺灣工業技術學院機械系
現職:臺灣銀行人力資源處處長
經歷:臺灣銀行人力資源處處長、副處長、高級襄理、科長、行員訓練所副所長
臺灣銀行
常務董事(獨立董事) 林欣吾 中華民國 學歷:台灣大學經濟系博士
現職:財團法人台灣經濟研究院研究員暨研究三所所長、惠特科技股份有限公司 獨立董事
經歷:
臺灣土地銀行獨立董事、行政院公平交易委員會第六屆委員、友達光電(股)公司反托拉斯遵循最高主管、台灣經濟研究院專任研究員及研究三所所長、台灣經濟研究院專任副研究員及研究三所所長
 
董事 王文杰 中華民國 學歷:國立政治大學法學博士
現職:國立政治大學副校長
經歷:
臺灣企銀第13、14屆董事、美國哈佛大學法學院訪問學者、政治大學法學院院長、祕書處主任祕書、法律科際整合研究所所長
財政部
董事 游宏生 中華民國 學歷:嶺東科技大學EMBA碩士
現職:臺灣中小企業銀行企業工會理事長
經歷:
臺灣企銀第13、14屆董事、臺灣企銀企業工會第1-6屆會員代表、理事、常務理事、全國金融業工會聯合總會監事、勞動部第三屆勞資爭議仲裁委員、勞動部基本工資審議委員會委員、全國產業總工會常務理事、臺灣企銀董事(臺灣企銀企業工會代表)、臺灣總工會監事
財政部
董事 林秀燕 中華民國 學歷:臺灣大學經濟系研究所碩士
現職:財政部國庫署副署長
經歷:臺灣企銀第13、14屆董事、財政部國庫署主任秘書、組長、 副組長
財政部
董事 林麗婈 中華民國

學歷:國立政治大學銀行系
現職:臺灣銀行副總經理
經歷:
臺灣企銀董事(臺灣銀行代表)、臺灣銀行企業金融部經理、風險管理部經理、敦化分行經理、企業金融部副理

臺灣銀行
董事 蔡子晧 中華民國 學歷:台灣大學財務金融博士
現職:清華大學計量財務金融系副教授
經歷:
清華大學計量財務金融系副教授、助理教授
臺灣銀行
董事 何英明 中華民國 學歷:文化大學企業管理系
現職:臺灣土地銀行副總經理
經歷:臺灣企銀第14屆董事、臺灣土地銀行副總經理、總稽核、法遵長兼法務處處長、債權管理部經理、授信審查部經理、忠孝分行經理、和平分行經理
臺灣土地銀行
董事 黃國倉 中華民國 學歷:國立臺中商業專科學校附設空中商業專科進修補習學校企業管理科畢業
現職:臺灣企銀彰化分行行員
經歷:臺灣企銀企業工會第六、七屆會員代表、臺灣企銀第八屆勞工退休準備金監督委員會委員、臺灣企銀第四十屆職工福利委員會委員、臺灣企銀人事評議委員、臺灣企銀行員
臺灣企銀企業工會
董事 王哲男 中華民國 學歷:日本近畿大學畢業
現職:中華民國在日近畿大學校友會名譽會長、僑務委員會僑務諮詢委員
經歷:臺灣企銀第13、14屆董事、中華民國僑務委員、台中銀行董事、中華民國在日近畿大學校友會名譽會長
 
獨立董事 劉錦龍 中華民國 學歷:美國北卡羅來納州立大學經濟學博士
現職:國立中央大學管理學院產業經濟研究所教授
經歷:國立中央大學管理學院產業經濟研究所所長、宜特科技股份有限公司監察人
 
獨立董事 黃維生 中華民國 學歷:南台工專紡織科(現改制為南台科技大學)
現職:臺灣企銀獨立董事
經歷:中國鋼鐵股份有限公司獨立董事、經濟部中小企業信用保證基金董事長、中小企業聯合輔導基金會董事、第一金融控股公司監察人、第一銀行監察人、揚生針織股份有限公司董事長、維紡隆股份有限公司董事長、點鑽整合行銷股份有限公司董事
 
  • 董事會成員之多元化方針及落實情形
    • 多元化方針

      本行「公司治理實務守則」第34條明訂,為健全董事會結構,董事會成員組成應考量多元化,除兼任本行經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

      一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

      二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

      董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到本行公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

      一、營運判斷能力。

      二、會計及財務分析能力。

      三、經營管理能力。

      四、風險管理能力。

      五、危機處理能力。

      六、產業知識。

      七、國際市場觀。

      八、領導能力。

      九、決策能力。

    • 多元化落實情形

多元化落實情形

多元化核心項目

 

 

 

董事

姓名

基本組成

產業經驗

專業能力

國籍

性別

兼任本行員工

年齡

獨立董事任期年資

銀行

證券

保險

資產管理

會計

財務

風險管理

人力資源

法律

51

60

61

70

71

3

3

9

9

黃博怡

中華民國

 

 

V

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

張志堅 中華民國  男 V V           V V V V V V V V  

戴士原

中華民國

 

V

 

 

 

 

 

V

 

 

V

 

 

V

V

 

梁連文

中華民國

 

V

 

 

 

 

 

V

 

V

V

V

V

V

 

 

林欣吾

中華民國

 

V

 

 

V

 

 

V

V

V

V

V

V

V

 

 

林麗婈

中華民國

 

V

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

 

 

王文杰

中華民國

 

V

 

 

 

 

 

V

 

V

V

 

 

V

V

V

游宏生

中華民國

V

V

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

 

 

林秀燕

中華民國

 

V

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

蔡子晧

中華民國

 

50以下

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

 

 

何英明

中華民國

 

 

V

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

 

 

黃國倉

中華民國

V

V

 

 

 

 

 

V

V

V

 

V

V

V

 

 

王哲男

中華民國

 

 

 

V

 

 

 

V

V

 

V

 

 

V

V

 

黃維生

中華民國

 

 

V

 

V

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

劉錦龍

中華民國

 

 

V

 

V

 

 

V

V

V

V

V

V

V

 

 

  • 董事會績效評估結果
    •    依本行董事會績效評估辦法第二、三條規定,本行董事會應於每年度終了後二個月內完成年度績效評估,完成後一個月內應向董事會報告評估結果,其評估範圍包括董事會(含功能性委員會)整體運作及個別董事(委員)之績效,評估方式為董事(委員)及執行單位(即負責會務之單位)自評考核或委外辦理。另同法第五、六條規定,董事會績效評估之衡量指標應包括對本行目標與任務之掌握及營運之參與程度、董事(委員)職責認知及董事會決策品質之提升、董事會(功能性委員會)之組成與結構、董事(委員)之專業及持續進修、內部控制等五大面向,且每一面向區分為質化及量化指標,並依全部衡量指標之達成率分為「優等」、「良好」、「尚可」、「待加強」等四項評估結果

         108年董事會績效評估經各董事、功能性委員及執行單位按五大面向進行自評,統計績效考核結果如下﹕

      ()董事會﹕經13位董事自評47項指標皆勾選量尺3以上,績效考核結果均屬達成,整體運作之績效列為「優等」。

      ()審計委員會﹕經3位委員自評32項指標皆勾選量尺3以上,績效考核結果均屬達成,整體運作之績效列為「優等」。

      ()薪資報酬委員會﹕經3位委員自評25項指標皆勾選量尺3以上,績效考核結果均屬達成,整體運作之績效列為「優等」。

      ()策略發展委員會﹕經4位委員自評25項指標皆勾選量尺3以上,績效考核結果均屬達成,整體運作之績效列為「優等」。

      ()企業社會責任委員會﹕經4位委員自評26項指標皆勾選量尺3以上,績效考核結果均屬達成,整體運作之績效列為「優等」。