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屆/次 會議內容 日期
第15屆第12次董事會議(109/1/21)

本行法人股東臺灣銀行來函派任股權代表,自文到日(109120)起由蔡子晧先生擔任,原股權代表康正全董事已於10881日解任

 

2020-01-21
第15屆第10次董事會議(108/10/29)

一、通過109年度應分攤捐助「財團法人中小企業信用保證基金」費用約3.3億元、捐助公益及社福活動支出2,400萬元、捐助「臺灣中小企業銀行企業工會」250萬元、「退休人員協會」50萬元、「獨立董事之任教單位回饋金」50萬元之預算案。

二、通過停辦本行與快錢支付清算信息有限公司合作之「跨境e匯通」業務並向快錢公司以書面通知屆期(109年7月8日止)不再續約。

 

2019-10-31
第15屆第9次董事會議(108/8/19) 通過訂定本行108年度私募普通股增資案定價相關事宜,以新臺幣11.95元為發行價格,本次私募總股數418,410,041股。 2019-08-20
第15屆第57次常務董事會議(108/7/30) 本行法人股東臺灣銀行函示「本行原派股權代表康正全先生擔任貴公司董事乙職,請自108年8月1日起予以解任,所留遺缺將另函派補」。 2019-08-06
第15屆第52次常務董事會議(108/6/25) 本行法人股東臺灣中小企業銀行企業工會原派任董事劉豐永先生,自108年6月29日起改派黃國倉先生擔任。 2019-06-29
第15屆第7次董事會議(108/5/8) 通過申請發行長期次順位金融債券額度新臺幣貳佰億元整(或等值外幣)。 2019-05-10
第15屆第6次董事會議(108/3/26) 一、通過推選戴董事士原為常務董事。
二、決議股利分派。
        分配股東紅利-現金股利(每股0.3元):19億1,816萬4,058元。
        分配股東紅利-股票股利(每股0.5元):31億9,694萬100元。
        分配員工紅利及董事酬勞,以現金發給:
        員工酬勞6%:583,736,336元
        董事酬勞0.6%:58,373,634元
三、決議辦理盈餘轉增資發行新股,增資新臺幣31億9,694萬100元,以每股面額10元,發行新股3億1,969萬4,010股,均為記名式普通股。
四、本公司108年股東常會召開事宜:本公司108年股東常會訂於本(108)年6月14日(星期五)上午9時正,召開地點為總公司17樓大禮堂,停止過戶期間自108年4月16日至108年6月14日。
五、通過辦理私募普通股增資案,提請股東會授權董事會於不超過1,000,000,000股額度內私募普通股。
六、通過副總經理張志堅兼任本行公司治理主管。
2019-03-28
第15屆第38次常務董事會議(108/3/19) 第15屆第38次常務董事會議(108/3/19)決議:
法人股東臺灣銀行來函原派股權代表黃培明先生董事乙職業於108年1月19日解任,所留遺缺自108年3月18日起改由戴士原先生接任。
2019-03-20
第15屆第31次常務董事會(108/1/22)決議 本行第15屆第31次常務董事會(108/1/22)決議: 法人股東臺灣銀行函示「本行原派股權代表黃培明先生擔任貴公司董事乙職,基於業務需要,請自文到日起予以解任,所留遺缺將另函補派」。  2019-02-18
第15屆第4次董事會議(107/12/19)決議 本行第15屆第4次董事會議(107/12/19)決議:
一、通過向主管機關申請兼營人身及財產保險代理人業務,並合併子公司臺企保險代理人股份有限公司及臺企財產保險代理人股份有限公司。
二、通過捐贈「臺灣中小企業銀行股份有限公司企業工會」新臺幣700萬元之公益捐贈案。
2019-01-03